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什么叫反洗钱法

100次浏览     发布时间:2025-01-09 22:58:04    

反洗钱法是指 为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动,加强和规范反洗钱工作,维护金融秩序、社会公共利益和国家安全,根据宪法而制定的法律。该法包括对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的预防,以及相关措施的实施。

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